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Nuestra socia, Thania Gómez Muñoz, se ha certificado como especialista en Delitos Financieros, ampliando su formación y expertise en Compliance, para ofrecer a nuestros clientes un servicio de la más alta calidad en materia de cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiación del Terrorismo. Esta Ley, que entró en vigor el pasado mes de junio, nos obliga a revisar nuestra estructura de cumplimiento iniciando por identificar si somos sujetos obligados financieros o no financieros, y a desarrollar un procedimiento para poner en marcha con, al menos, los pasos básicos de Cumplimiento: Registrarnos como Sujetos…

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