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Certificado de Membresía

Miembros de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Nuestra socia, Thania Gómez Muñoz, se ha certificado como especialista en Delitos Financieros, ampliando su formación y expertise en Compliance, para ofrecer a nuestros clientes un servicio de la más alta calidad en materia de cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiación del Terrorismo. Esta Ley, que entró en vigor el pasado mes de junio, nos obliga a revisar nuestra estructura de cumplimiento iniciando por identificar si somos sujetos obligados financieros o no financieros, y a desarrollar un procedimiento para poner en marcha con, al menos, los pasos básicos de Cumplimiento:

  • Registrarnos como Sujetos Obligados.
  • Crear una estructura de cumplimiento.
  • Diseñar un manual de Cumplimiento.

Dentro del programa de cumplimiento, el cual debe ser basado en riesgo y adecuado a nuestra organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones, debemos, entre otras obligaciones:

  • Conocer a nuestros clientes.
  • Conocer a nuestros empleados y capacitarlos.
  • Conocer a nuestros Proveedores.
  • Conservar la documentación relativa a las operaciones realizadas.
  • Realizar auditorías periódicas.
  • Implementar sistemas de control.
  • Reportar transacciones en efectivo.
  • Reportar operaciones sospechosas.

Para más información sobre cómo podemos ayudarle, escríbanos a info@proxies.com.do

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