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    • Delitos Financieros
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    Certificado de Membresía

    Nuestra socia, Thania Gómez Muñoz, se ha certificado como especialista en Delitos Financieros, ampliando su formación y expertise en Compliance, para ofrecer a nuestros clientes un servicio de la más alta calidad en materia de cumplimiento de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiación del Terrorismo. Esta Ley, que entró en vigor el pasado mes de junio, nos obliga a revisar nuestra estructura de cumplimiento iniciando por identificar si somos sujetos obligados financieros o no financieros, y a desarrollar un procedimiento para poner en marcha con, al menos, los pasos básicos de Cumplimiento:

    • Registrarnos como Sujetos Obligados.
    • Crear una estructura de cumplimiento.
    • Diseñar un manual de Cumplimiento.

    Dentro del programa de cumplimiento, el cual debe ser basado en riesgo y adecuado a nuestra organización, estructura, recursos y complejidad de las operaciones, debemos, entre otras obligaciones:

    • Conocer a nuestros clientes.
    • Conocer a nuestros empleados y capacitarlos.
    • Conocer a nuestros Proveedores.
    • Conservar la documentación relativa a las operaciones realizadas.
    • Realizar auditorías periódicas.
    • Implementar sistemas de control.
    • Reportar transacciones en efectivo.
    • Reportar operaciones sospechosas.

    Para más información sobre cómo podemos ayudarle, escríbanos a info@proxies.com.do

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